اخبار السعودية - تعرف على الأفعال التي تجعلك مرتكبا لجريمة غسل الأموال

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
محليات
14 سبتمبر، 20210

أوضح نظام مكافحة غسل الأموال وفقاً للمادة الثانية الأفعال التي تعد جريمة غسل الأموال والتي من بينها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

وشملت الأفعال اكتساب الشخص أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. كما تضمنت الأفعال الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

شارك

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار السعودية - تعرف على الأفعال التي تجعلك مرتكبا لجريمة غسل الأموال في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع مزمز وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي مزمز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق