اخبار السعودية - “النقد”: احذروا الاستغلال.. غسل الأموال جريمة

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع أشكال غسل الأموال، منبهة الجميع من أن يكونوا عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال، مؤكدة أن ارتكابها جريمة. وأوضحت «النقد» أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، ومنها:

• اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

• إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة.