اخبار السعودية - “النقد”: احذروا الاستغلال.. غسل الأموال جريمة

مزمز 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع أشكال غسل الأموال، منبهة الجميع من أن يكونوا عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال، مؤكدة أن ارتكابها جريمة. وأوضحت «النقد» أن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يُعدُّ من قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، ومنها:

• اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

• إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار السعودية - “النقد”: احذروا الاستغلال.. غسل الأموال جريمة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع مزمز وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي مزمز

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق