اخبار الامارات - "المركزي الإماراتي" يصدر إرشادات جديدة عن مواجهة غسل الأموال

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة عن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة. وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي: "نؤدي في المصرف المركزي مهامنا ومسؤوليتنا الرقابية والإشرافية بالتزامٍ تام. كما نعمل على ضمان فهم جميع شركات الصرافة المرخصة في الإمارات لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ووضعها برامج فعالة لتحديد وتخفيف مخاطر هذه الأنشطة على عملياتهم، والامتثال التام لالتزاماتهم القانونية".

وتسهم الإرشادات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء، في فهم شركات الصرافة المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير، والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" كما تُلزم شركات الصرافة المرخصة بإثبات امتثالها للمتطلبات الجديدة في غضون شهرٍ واحدٍ من تاريخ إصدارها.

وتنص الإرشادات الجديدة على اعتماد شركات الصرافة المرخصة على برنامجٍ فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومصمم لمنع استغلال هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتعيّن على هذه الشركات تطبيق نهجٍ قائمٍ على المخاطر، بإجراء تقييمٍ منتظم يغطي جميع المخاطر ذات الصلة بأعمال الصرافة، بما في ذلك العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التسليم والتقنيات الجديدة والمخاطر الجغرافية والنظراء والتمويل غير المشروع، وفي الوقت نفسه، يجب أن تصب نتائج تقييم المخاطر لشركات الصرافة المرخصة في مصلحة السياسات الشاملة للبرنامج والإجراءات والضوابط الداخلية وتدريب الموظفين، للحد من المخاطر بشكل فعّال.

ويتضمن برنامج مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إنشاء إدارة مخصصة للامتثال، وبذل العناية الواجبة للعملاء، وفحص المعاملات بشكل مستمر، والامتثال الكامل لمتطلبات دولة الإمارات بشأن العقوبات المالية المستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وأصدر المصرف المركزي أخيراً إرشاداتٍ عن عناصر البرنامج، والتي تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.

ويمكن الاطلاع على هذه الإرشادات عبر www.centralbank.ae/en/cbuaeamlcft

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات - "المركزي الإماراتي" يصدر إرشادات جديدة عن مواجهة غسل الأموال في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع 24 وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي 24

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق